Przypomnienie dla instytucji z powiatu brodnickiego!
Data publikacji: 2025-12-19, godz. 11:05
Starostwo Powiatowe w Brodnicy przypomina wszystkim instytucjom obowiązanym, działającym na terenie powiatu brodnickiego, o konieczności przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. oraz jej nowelizacji z 30 marca 2021 r.
Kto jest instytucją obowiązaną?
Fundacje i stowarzyszenia stają się instytucjami obowiązanymi po przyjęciu lub dokonaniu płatności gotówkowych na kwotę powyżej 10.000 euro. Dotyczy to zarówno pojedynczych transakcji, jak i kilku powiązanych operacji. Instytucjami obowiązanymi są również organizacje prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych.
Jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych?
- Wyznaczenie kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy.
- Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków z zarządu (jeśli taki istnieje).
- Wyznaczenie pracownika kierowniczego odpowiedzialnego za nadzór nad zgodnością działalności z przepisami.
- Przygotowanie procedury zarządzania ryzykiem, obejmującej identyfikację i ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (aktualizacja co 2 lata).
- Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów.
- Dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
- Prowadzenie bieżącej analizy transakcji.
- Wprowadzenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Zapewnienie udziału pracowników w szkoleniach.
- Opracowanie i wdrożenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń.
- Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
- Gromadzenie i przekazywanie informacji o transakcjach.
- Wstrzymywanie transakcji.
- Stosowanie szczególnych środków ograniczających.
Składanie oświadczeń
Instytucje z powiatu brodnickiego są zobowiązane do składania oświadczeń w terminie 7 dni od dnia zaistnienia transakcji gotówkowej powyżej 10.000 euro lub prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych. Oświadczenia należy składać w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Brodnicy.