Przypomnienie dla instytucji z powiatu brodnickiego!

Data publikacji: 2025-12-19, godz. 11:05

Starostwo Powiatowe w Brodnicy przypomina wszystkim instytucjom obowiązanym, działającym na terenie powiatu brodnickiego, o konieczności przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. oraz jej nowelizacji z 30 marca 2021 r.

Kto jest instytucją obowiązaną?

Fundacje i stowarzyszenia stają się instytucjami obowiązanymi po przyjęciu lub dokonaniu płatności gotówkowych na kwotę powyżej 10.000 euro. Dotyczy to zarówno pojedynczych transakcji, jak i kilku powiązanych operacji. Instytucjami obowiązanymi są również organizacje prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych.

Jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych?

1. Wyznaczenie kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy.
2. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków z zarządu (jeśli taki istnieje).
3. Wyznaczenie pracownika kierowniczego odpowiedzialnego za nadzór nad zgodnością działalności z przepisami.
4. Przygotowanie procedury zarządzania ryzykiem, obejmującej identyfikację i ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (aktualizacja co 2 lata).
5. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów.
6. Dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
7. Prowadzenie bieżącej analizy transakcji.
8. Wprowadzenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
9. Zapewnienie udziału pracowników w szkoleniach.
10. Opracowanie i wdrożenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń.
11. Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
12. Gromadzenie i przekazywanie informacji o transakcjach.
13. Wstrzymywanie transakcji.
14. Stosowanie szczególnych środków ograniczających.

Składanie oświadczeń

Instytucje z powiatu brodnickiego są zobowiązane do składania oświadczeń w terminie 7 dni od dnia zaistnienia transakcji gotówkowej powyżej 10.000 euro lub prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych. Oświadczenia należy składać w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

POBIERZ FORMULARZ OŚWIADCZENIA